Fiscal solicita levantar secreto bancario a Hiro, Sachie y Kenji Fujimori

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El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo del fiscal especializado Eduardo Cueva Poma, resolvió solicitar el levantamiento del Secreto Bancario, Tributario y Bursátil de los investigados Hiro Alberto, Sachie Marcela y Kenji Gerardo Fujimori Higuchi,informaron fuentes del Ministerio Público.

Según dimos cuenta, desde el 10 de febrero pasado los tres hijos del ex presidente Alberto Fujimori están sometidos a una investigación preliminar fiscal por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

El presunto delito se habría efectuado en la almacenera Logística Integral Marítima Andina S.A.,de siglas Limasa, hoy denominada IGL (Integrated Global Logistics), cuyos accionistas mayoritarios son Hiro y Kenji Fujimori.

El pedido comprende el levantamiento no solo del secreto bancario sino también del secreto bursátil y secreto tributario.

La decisión fue tomada luego de conocer la información de inteligencia y de distintas instituciones públicas y privadas acerca de movimientos financieros, actividades económicas, comerciales y de propiedades que registran los investigados. Todo lo cual necesita ser verificado y contrastado con información de los sistema bancario, bursátil y tributario para luego proceder a la pericia contable.

Con el fin de dar mayor fuerza a la solicitud, el fiscal Cueva alcanzará en los próximos días al fiscal de la Nación la debida documentación para que sea la máxima autoridad del Ministerio Público quien dé curso a la solicitud.

Vínculos societarios
El acopio de información registral indiciaria de las vinculaciones societarias de los investigados y de sus empresas con otras personas jurídicas es otra consideración interesante.

La resolución fiscal plantea la necesidad de convocarlos para conocer a los socios fundadores, directivos y representantes de las empresas, saber sobre su constitución, aportes de capital, fusión con otras empresas, a fin de determinar su participación en los procesos de capitalización de deudas e incrementos de capital en las empresas investigadas que son Limasa (hoy IGL) y Alinsa.

El levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil, y la consiguiente pericia contable, así como el esclarecimiento de las vinculaciones societarias entre las diversas empresas que intervinieron en los aumentos de capital por capitalización de deudas, demuestran la complejidad del caso y han llevado a prorrogar por un nuevo periodo de cuatro meses la investigación. A partir del 13 de octubre se cuentan otros 120 días calendarios.

A paso seguro y ligero
Han transcurrido ocho meses y la complejidad del caso explica en parte la marcha pausada de las diligencias. Pero, hay también otros factores que vale señalar.

Uno de los principales investigados, Hiro Fujimori Higuchi, residente en Japón, no ha sido localizado hasta la fecha y, por tanto, no ha firmado el cargo y no se da por notificado.

El investigado viaja eventualmente a Perú, sin embargo sus ingresos al país, que constan en actas notariales, que dan cuenta de su presencia física en eventos societales, no aparecen en los registros migratorios del Estado.

Una explicación sería que este ciudadano se desplaza con un pasaporte de nacionalidad japonesa, que también posee.

El fiscal del caso ha resuelto que la etapa ampliatoria de la investigación fiscal se lleve a cabo en sede policial, en las instalaciones de la División de Investigación de Lavado de Activos provenientes de los Delitos de Corrupción de Funcionarios, bajo la conducción de la Fiscalía Especializada.

Serán citados
Socios fundadores de Logística Integral Marítima Andina SA (Limasa)
José Antonio Begazo Ramos
Marco Antonio Ynaba Reyna
José Antonio Begazo Bedoya
Gianmarco Yasutaro Ynaba Ortiz
Miguel Ángel Ramírez Huamán
Roberto Zagal Pastor
Miguel Augusto Grados Iturrizaga
Director de Limasa y gerente de Inversiones Perú Japón SAC y FM Capital Partners SAC
Vladimir Alexeis Ortega Vidal
Socios fundadores de Integrated Global Logistics – IGL
Marco Antonio Ynaba Reyna
Miguel Augusto Grados Iturrizaga
Luis Alberto Palomino Siles
Representante de Sankyo Global Logistics INC Canadá (accionista de IGL)
Marco Antonio Ynaba Reyna
Socios fundadores de Alinsa
Carlos Víctor Guillermo Torres Morales
Miguel Ángel Torres Morales
Gerente de Alinsa
Arturo Makino Miura
Apoderado de Alinsa
Carlos Guillermo Lewis Prado
Gerente de MSK Servicios SAC (accionista de Alinsa)
Marc Koenig
Gerente de Ogura Capital Partners SAC y Vantage Merchant Capital SAC; accionistas de Alinsa
Arturo Makino Miura
Socios fundadores de FM Capital Partners SAC
Carlos Víctor Guillermo Torres Morales
Miguel Ángel Torres Morales
Marco Antonio Ynaba Reyna
Daniel Scott Matson
Socios fundadores de Inversiones Perú Japón SAC
Gianpaúl Jorge Castañeda Carruitero
Dante Orlando Sanguinetti Marroquín
Socios fundadores de Inversiones Peruano Japonesas SAC o IGL Containers SAC
Gianpaúl Jorge Castañeda Carruitero
Reynaldo Antonio Guarniz Izquierdo
Danet Orlando Sanguinetti Marroquín
Roberto Zagal Pastor
Marco Antonio Ynaba Reyna
Socio con Sachie Fujimori de SF Arquitectos SAC
Miguel Ángel Torres Morales
Gerente de SF Arquitectos SAC
Marc Koenig
Socios de AOW Agroexportadora SAC
César Alfonso Victoria León
José Francisco Iturrizaga Montoya
Apoderado de AOW Agroexportadora SAC
Marc Koenig
Socios de MSK Servicios SAC
Indira Navarro Palacios
Miguel Ángel Torres Morales
Gerente de MSK Servicios SAC
Marc Koenig
Socios fundadores con Kenji de Limandina SA
Marco Antonio Ynaba Reyna
José Antonio Begazo Bedoya
José Antonio Begazo Ramos
Augusto Fernando Bazalar Quiroz
Miguel Ángel Ramírez Huamán
Gianmarco Yasutaro Ynaba Ortiz
Socio con Hiro de Limasa Transport SAC – Limatrans SAC
José Antonio Begazo Bedoya
José Antonio Begazo Ramos
Marco Antonio Ynaba Reyna
Miguel Ángel Ramírez Huamán
Representante de Sankyo Global Logistics INC Canadá; accionista de IGL
Marco Antonio Ynaba Reyna
Padre de Vladimir Alexeis Ortega Vidal
Raúl Elmer Ortega Orellana
Representante de Global Strategy & Service SAC (donde se halló droga)
Yéssica Paola Sandoval Saavedra.
Cartas rogatorias a Canadá y Japón para asistencia judicial

El fiscal Eduardo Cueva oficiará al jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del mismo Ministerio Público para que, por su intermedio, se remitan cartas rogatorias a Canadá y a Japón solicitando asistencia judicial en vía de reciprocidad.

Con las cartas rogatorias se solicitará información sobre las empresas japonesas Sankyo Global Logistics INC y Sankyo Corporation. La primera es la denominación de la subsidiaria en Canadá y la segunda es el nombre de la matriz.

Asimismo, el magistrado ha pedido al jefe de la unidad de cooperación judicial internacional el informe sobre el estado de la solicitud de asistencia judicial cursada a las autoridades de Japón el pasado 21 de febrero.

Por: Edmundo Cruz

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Texto e imágenes de: La Noticia Renovada
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